NETMEDIA GROUP (EPA:ALNMG) - COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

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08/07/2020 18:13

Communiqué de presse
Paris, le 8 juillet 2020

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUILLET 2020 TENUE A HUIS CLOS

L'Assemblée Générale de la société s'est tenue à huis clos ce jour au
siège social, sous la présidence de M. Edouard Rencker, Président du conseil
d'administration.
Le bureau était également composé de deux scrutateurs désignés par le
Président Directeur Général agissant sur délégation du conseil
d'administration : Monsieur Jean-Philippe Gallant et Monsieur Guillaume
Beaumont.
Monsieur Guillaume Beaumont a été désigné en qualité de secrétaire du
bureau.
Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs
reçus, que les actionnaires participants représentaient 59,24 % des actions
formant le capital et ayant le droit de vote et que l'assemblée était donc
valablement constituée.
Aucune question écrite d'actionnaires n'a été reçue par la société.
L'assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises,
à l'exception d'une résolution rejetée concernant le renouvellement de
Monsieur Boris Eloy en qualité d'administrateur.

L'Assemblée a notamment approuvé :
- La réduction du capital d'un montant de 6 404 102,46 EUR motivée par des
pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions à 0,10 EUR par
imputation d'une partie de la perte sur le capital social, ainsi que
l'affectation du solde de la perte en report à nouveau ainsi ramené à un
montant créditeur de 2 333 732,70 EUR, puis ramené à 0 par affectation de ce
montant à un compte de réserve indisponible qui sera destiné exclusivement
à apurer des pertes futures de la société. A l'issue de cette opération, le
capital a été ramené à un montant de 997 559,10 EUR divisé en 9 975 591
actions ordinaires de 0,10 EUR de valeur nominale.
- Le renouvellement des mandats d'administrateurs de Messieurs Edouard Rencker
et Jean- François Variot, pour une durée de 6 années chacun,
- La ratification du transfert de siège social du 125 rue de Saussure, 75017
Paris au 89 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris,
- Le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration à
l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du
programme de rachat d'actions, et de l'autorisation d'annuler les actions
autodétenues dans la limite de 10% du capital pour une durée de 24 mois,
- Le renouvellement de la délégation d'augmentation de capital par
incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes,
- Le renouvellement de la délégation d'augmentation de capital avec maintien
du droit préférentiel de souscription (avec un montant nominal maximum
d'augmentation de capital de 200% du capital social hors ajustement),
- Le renouvellement de la délégation d'augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents
d'un plan d'épargne entreprises,
- L'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription au profit des porteurs d'obligations convertibles (OC) d'un
montant global de 1 638 342,09 EUR par émission de 7 801 629 actions au prix
unitaire de 0,21 EUR qui pourra être souscrite à compter de ce jour et durant
14 jours ouvrés et libérée par compensation avec la créance de 1,638 MEUR
issue du non- remboursement de la tranche 1 des OC. En cas de réalisation
définitive de cette augmentation de capital, un actionnaire détenant 1% du
capital social préalablement à l'opération verrait sa participation ramenée
à 0,56%.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est disponible sur le site
Internet de la société : https://makheia.com/finance/

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