UNITI (EPA:ALUNT) - Lettre aux Actionnaires n°2

Transparency directive : regulatory news

30/03/2018 13:45

LETTRE AUX ACTIONNAIRES
N°2

Octobre 2017 - Février 2018

MESSAGE

Stéphane ORIA
Président Directeur Général

" Le parcours résidentiel pour tous "

L'année 2017 aura été pour UNITI une année importante et riche d'évènements
ayant marqué la vie du Groupe.

C'est ainsi qu'en mai, je laissais la fonction de Président du Directoire à
Frédéric BOISSON, pour devenir Président du Conseil de Surveillance ; poste
laissé vacant par Hervé GEVAUDAN qui souhaitait se mettre en retrait de
l'aventure UNITI pour se consacrer à d'autres projets.

Ce changement de gouvernance marquait la fin d'un premier cycle de
développement qui avait permis à UNITI de se placer parmi les principaux
acteurs du marché de la promotion de logements aidés en France. Émergence
concrètement traduite par son entrée en Bourse en 2015, quelques années
seulement après sa création en décembre 2012.

L'année 2018 est déjà bien partie pour être une année riche pour le Groupe. La
dernière Assemblée Générale du 28 février a entériné des décisions importantes,
et en tout premier lieu des modifications au sein de son capital. Ainsi, Hervé
GEVAUDAN a-t-il décidé de céder ses parts qui ont été rachetées conjointement
par MUTUAL COLORS - un Fond d'Investissement Luxembourgeois, filiale du groupe
PINK CAPITAL - qui devient actionnaire à 20%, et par ma Holding personnelle
qui devient actionnaire majoritaire à hauteur de 63%.

Cette nouvelle donne va me permettre de donner une impulsion à UNITI afin
d'entamer son second cycle de développement dans une dynamique retrouvée.

Pour atteindre concrètement ces objectifs, je me suis appuyé sur la
crédibilité et la solidité d'UNITI pour aller chercher de nouveaux partenaires,
afin de continuer et d'amplifier l'aventure.

UNITI va désormais pouvoir compter sur ces nouveaux alliés financiers privés
et institutionnels, non seulement pour poursuivre son développement dans le
logement social mais aussi, pour étoffer son offre notamment grâce au logement
intermédiaire et à l'accession à la propriété voire même jusqu'au logement de
standing.

Parallèlement, j'ai acquis un groupe de gestion de résidences services
Seniors, marché en plein essor, dont UNITI va assurer la promotion des futures
résidences. Ces savoir-faire combinés en matière de construction et de
gestion, nous ouvre aussi le marché des résidences étudiantes où la notion
de services est tout aussi importante.

Ce développement s'accompagne évidemment d'une structuration du Groupe qui va
continuer de s'implanter en Régions ainsi que d'une optimisation de son
maillage national.

Notre stratégie pour les 3 prochaines années est donc axée sur une offre
plus large, permettant de nous étendre dans les grandes métropoles, où le
déficit en matière de logements de tous types devient une problématique
aigüe. Nos nouveaux partenariats vont prendre tout leur sens en nous
légitimant en tant qu'interlocuteur global pour les pouvoirs publics et les
acteurs privés du marché, tout en étant en capacité, si besoin est, de
réaliser des opérations de mixité sociale.

J'ai souhaité cette consolidation financière du Groupe pour permettre à UNITI
une meilleure maîtrise de ses investissements et une plus grande indépendance
dans ses choix de développement.

Ces mesures portent déjà leurs fruits puisque UNITI affiche un carnet de
commandes fermes de 833 logements en 2018 et un prévisionnel de 2 163
logements en 2019.

Plus que jamais, les choix stratégiques forts que j'ai voulus pour UNITI nous
permettent d'envisager l'avenir sereinement.

TEMPS FORTS

OCTOBRE 2017

Promotion
Une livraison de plus pour UNITI Habitat à l'Isle-sur-la-Sorgue (PACA)

Le 25 septembre dernier, UNITI a livré l'opération " Églantine " de 60
logements aidés à l'Isle-sur-la-Sorgue au bailleur Grand Delta Habitat.
* 44 appartements répartis en 6 bâtiments collectifs en R+1 et R+2
* 16 villas individuelles en R+1 avec garage attenant ou encastré
* Du 2 aux 5 pièces

CA HT : 8 028 507 EUR

OCTOBRE 2017

Promotion

Inauguration de la résidence Mas Bedos

Le vendredi 06 octobre, Jordan DARTIER, maire de Vias, Gilles D'ETTORE, Maire
d'Agde et Président de la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée,
Emile ANFOSSO, directeur général de l'OPH Thau Habitat et Frédéric BOISSON,
président du Directoire du groupe UNITI ont inauguré la résidence Le MAS BEDOS
constituée de 30 logements locatifs aidés situés chemin du Paradis à Vias
(Occitanie).

CA HT : 2 982 340,60 EUR

OCTOBRE 2017

Corporate

Le Groupe UNITI confirme son éligibilité PEA-PME

Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, UNITI confirme
son éligibilité au PEA-PME pour 2017/2018 conformément au Décret d'application
n°2014-283 du 4 mars 2014 relatif au PEA et au PEA-PME.

En conséquence, les actions de la société UNITI peuvent être intégrées au
sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le
PEA traditionnel.

NOVEMBRE 2017

Promotion

Livraison de la résidence " Anémone " à Rivesaltes (Occitanie)

Le 07 novembre 2017, l'équipe technique d'UNITI Habitat a livré une nouvelle
résidence à Rivesaltes auprès de son client, le bailleur social 3 MOULINS
HABITAT.
* 42 logements locatifs sociaux
* 5 bâtiments collectifs en R+2
* du 2 aux 4 pièces

CA HT : 4 444 787 EUR

NOVEMBRE 2017

Promotion

UNITI Habitat signe 2 actes en région Occitanie

Les 13 et 14 novembre 2017, le groupe UNITI a signé 2 actes avec le Groupe SNI
pour " Le Clos de Jade " et l'OPH Perpignan Méditerranée pour " L'Astilbe " :
* Résidence " Le Clos de Jade " à Frouzins (Occitanie) ; soit la construction
45 maisons en R+1 en habitations groupées avec jardins privatifs dont 18
logements en locatif social

CA HT : 7 056 200 EUR

* Résidence " L'Astilbe " à Le Soler (Occitanie) ; soit la construction 25
logements locatifs sociaux dans 1 bâtiment collectif en R+2 en attique du T2
au T4.

CA HT : 2 733 510 EUR

DÉCEMBRE 2017

Promotion

UNITI Habitat livre la résidence " Bégonia " en région PACA

Le 04 décembre dernier, à Chateaurenard (Bouches-du-Rhône), UNITI a livré
24 nouveaux logements aidés au bailleur social 13 Habitat.
* 17 PLUS et 7 PLAI en R+1
* Du 2 aux 4 pièces

CA HT : 3 462 975 EUR

DÉCEMBRE 2017

Promotion

Le 06 décembre 2017, UNITI Habitat a signé un nouvel acte

UNITI Habitat et Toulouse Métropole Habitat ont signé, le 06 décembre 2017,
un acte pour la réalisation d'une opération à Saint-Jory (Occitanie). Le
programme comprend 139 logements :
* TMH = 80 logements locatifs sociaux en 7 bâtiments R+1 et R+2 et 11 villas
en accession aidée
* SNI = 16 logements intermédiaires locatifs et les 32 villas
* 5 terrains à bâtir

CA HT : 17 749 731 EUR

FÉVRIER 2018

Promotion

UNITI vient d'acquérir un terrain à Toulon

Le 02 février dernier, le groupe UNITI a signé l'acte d'achat d'un terrain à
Toulon (PACA) pour la réalisation d'une opération mixte de 94 logements
répartis sur 2 bâtiments en R+5.

Une partie de la résidence est réservée aux logements aidés en
collaboration avec le bailleur Toulon Habitat Méditerranée. Le bâtiment A
comprend 55 appartements (70% de T2 et 30% de T3) en PSLA et en accession
libre. Chaque logement est prolongé d'une terrasse lumineuse.

Pour répondre à son nouvel axe de développement, le Groupe UNITI se lance
dans la commercialisation de lots à prix maîtrisés sur certaines de ses
opérations. UNITI saura s'entourer de partenaires-experts pour atteindre ses
objectifs.

ACTUALITÉS

Changement de Gouvernance

La société UNITI a convoqué ses actionnaires en assemblée générale
extraordinaire le mercredi 28 février 2018 et a approuvé l'ensemble des
résolutions à l'ordre du jour ; notamment le changement de mode de
gouvernance du Groupe qui se traduit par le passage d'une société anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance à une société anonyme avec Conseil
d'Administration. A l'issue de l'Assemblée générale, le Conseil
d'Administration s'est réuni et a désigné son
Président-Directeur-Général, M. Stéphane ORIA.

Création d'un Pôle Développement

Sous la direction de Frédéric BOISSON, ce service permet de structurer
l'équipe des développeurs avec le recrutement d'un animateur des ventes, de
mieux répartir les secteurs géographiques sur l'ensemble du territoire
français et de créer de nouveaux outils de prospection en lien avec le service
communication. De plus, le service Technique a recruté un Responsable
Conception qui permet de traiter toutes les faisabilités en direct. De nouveaux
objectifs ont été fixés pour les 3 années à venir, à savoir 3 000 lots à acter
avant 2020.

Recrutement ciblé

La Directrice Financière a pris ses fonctions au siège de Paris afin d'assurer
et de superviser la gestion de la trésorerie, de la dette, les analyses
financières et fiscales et proposer les grands choix financiers devant la
direction générale. En lien avec le service communication, elle assurera une
diffusion régulière des comptes et résultats du Groupe.

Rencontre : UNITI de retour sur les salons

UNITI sera présent, accompagnés de ses nouveaux partenaires, au salon des
maires, des élus locaux et des décideurs publics des Bouches-du-Rhône, le 23
mars prochain - stand 21. Dans son optique de conquérir de nouvelles régions,
le Groupe déploie ses forces en PACA. Il ne s'arrêtera pas là car son équipe
sera aussi présente au MIPIM, aux salons des maires du Gard - Pyrénées
Orientales - Nouvelle Aquitaine - Rhône & Métropole de Lyon - Paris, au salon
Patrimonia et au grand Congrès National des HLM. Ce sera ainsi l'occasion pour
UNITI de rencontrer des décideurs locaux et de leurs proposer son nouvel
éventail d'offres en matière de Logement.

LES CHIFFRES

Fiche signalétique

Code ISIN                           FR0012709160
Mnémonique                          MLUNT
Place de cotation                   Euronext Paris (France)
Marché                              Euronext Access
Secteur d'activité
(classification Euronext)           8670, Real Estate Investment Trusts
PEA (plan d'épargne en actions)     Éligible
SRD (service à règlement différé)   Non éligible
Nombre de titres                    10 000 000

Répartition du capital :

Etablissements Oria                   63,00%
Mutual Colors                         20,00%
Kartel                                 7,00%
Autres/Flottant/Porteur/Salariés       6,00%
IPO n°1                                3,00%
CESSI                                  1,00%

ACTES

2017
7 opé.
278 lots     37 MEUR

2018
14 opé.
833 lots    120 MEUR

2019
38 opé.
2 163 lots  255 MEUR

LIVRAISONS

2017
4 opé.
163 lots

2018
6 opé.
184 lots

2019
7 opé.
352 lots

NOUVEAUTÉ

En plus d'être déjà LE partenaire immobilier des collectivités locales et
des bailleurs sociaux, UNITI souhaite devenir un opérateur de mixité sociale
qui propose un vrai parcours résidentiel à ses clients.

Pour ce faire, le Groupe a donc complété son offre déjà diversifiée :

PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration)
pour venir en aide aux personnes en situation de grande précarité

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social)
pour répondre à la loi SRU et aider les collectivités et les bailleurs
sociaux à respecter leurs engagements

PLS (Prêt Locatif Social)
PLI (Prêt Locatif Intermédiaire)
pour accompagner les classes moyennes vers le parc privé

Résidence Étudiante
Résidence Services Seniors
Habitat Intergénérationnel

Accession à la propriété
Terrains à bâtir

PSLA (Prêt Social Location Accession)

De la résidence sociale aux terrains à bâtir, UNITI, en partenariat avec les
élus, crée des résidences adaptées aux besoins des futurs habitants et
permet de mixer certaines opérations d'envergures.

A terme, UNITI fera 30% de logements en accession sur l'ensemble de sa
production

ORGANIGRAMME

ADMINISTRATEURS
Stéphane ORIA
Georges BESSON
Christophe CHEVALIER
Louis THANNBERGER
Bruno LECOQ

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DIRECTION GÉNÉRALE
Stéphane ORIA PDG

PÔLE DÉVELOPPEMENT
Frédéric BOISSON
Directeur de Développement
Stratégie Commerciale

PÔLE TECHNIQUE
- 1 Directeur Technique
Pierre-Alexandre MERCORELLI
- 1 Responsable Conception
Bruno BURATO
- 1 Responsable Opération
Agathe BOUSQUET
- 3 Responsables Technique
Anthony AZZOUG
Fabien JACQUOT
(recrutement en cours)

PÔLE ADMINISTRATIF
- 1 Directeur Administratif
Emilie ORIA
- 1 Assistant Administratif
Aurélie RIMONTEIL

PÔLE FINANCIER
- 1 Directeur Financier
Marie FABAS
- 2 Comptables
Emma BERNARD
(recrutement en cours)

PÔLE ASSURANCE
Georges BESSON
Suivi Juridique & Assurances

PÔLE COMMUNICATION
Céline FOURNET
Responsable Communication

COMMERCIALISATION

Christian CHAUVIN
Animateur des ventes

PACA
Jimmy TURI

Île-de-France
Julien ORIA

Occitanie
Sandrine GUICHARD

Haut-de-France
Xavier ROZKWAS

Nouvelle-Aquitaine
Pierre BOUQUET

UNITI MONTPELLIER
167, Rue Mehdi Ben Barka
34070 Montpellier
+33 (0)4 67 99 69 47

UNITI PARIS
28, Avenue de Friedland
75008 Paris
+33 (0)4 67 99 69 47

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